Πολιτική Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML) – Fieryplay Casino

Στο Fieryplay Casino (fieryplay-casino.com.gr), η ακεραιότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αξίες μας. Η παρούσα Πολιτική Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (Anti-Money Laundering – AML) τέθηκε σε ισχύ το 2026 και εφαρμόζεται σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας μας. Το Fieryplay λειτουργεί νόμιμα υπό την άδεια της Curaçao Gaming Authority (CGA) και δεσμεύεται πλήρως στη συμμόρφωση με τη διεθνή νομοθεσία για την πρόληψη χρηματοοικονομικών εγκλημάτων.

1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και κάθε άλλης παράνομης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας μέσω της πλατφόρμας μας. Εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, οι οποίοι δημιουργούν λογαριασμό και πραγματοποιούν συναλλαγές στο Fieryplay Casino.

Το Fieryplay προσφέρει υπηρεσίες αποκλειστικά σε ενήλικες (18+). Κάθε χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς και επαληθεύσιμες πληροφορίες κατά την εγγραφή και κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας.

2. Νομικό Πλαίσιο

Η πολιτική AML του Fieryplay βασίζεται στις ακόλουθες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις:

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (4η Οδηγία AML)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (5η Οδηγία AML)
Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF)
Κανονισμοί και οδηγίες της Curaçao Gaming Authority (CGA)
Εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας

3. Διαδικασία Γνωριμίας με τον Πελάτη (KYC – Know Your Customer)

Το Fieryplay εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας (KYC) για όλους τους χρήστες. Πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε ανάληψης κερδών ή σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας, ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει:

Απόδειξη ταυτότητας: Διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ.
Απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας: Λογαριασμός κοινής ωφέλειας, τραπεζικό αντίγραφο ή επίσημο έγγραφο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: Αντίγραφο κάρτας (MasterCard ή Visa), στιγμιότυπο ηλεκτρονικού πορτοφολιού (MiFinity, Neteller, Skrill) ή άλλο σχετικό έγγραφο.
Απόδειξη πηγής κεφαλαίων: Σε περίπτωση μεγάλων συναλλαγών, ο χρήστης ενδέχεται να κληθεί να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων του.

Το Fieryplay διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει λογαριασμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις KYC.

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Fieryplay υποβάλλονται σε συνεχή παρακολούθηση. Το σύστημά μας εντοπίζει και αναλύει αυτόματα:

Ασυνήθιστα μεγάλα ή συχνά ποσά καταθέσεων και αναλήψεων.
Πολλαπλές μικρές συναλλαγές που αθροιστικά υπερβαίνουν τα κανονιστικά όρια (structuring/smurfing).
Αναλήψεις χωρίς παιχνίδι ή με ελάχιστη δραστηριότητα παιχνιδιού.
Χρήση πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο πρόσωπο.
Συναλλαγές από χώρες υψηλού κινδύνου ή υπό διεθνείς κυρώσεις.

Η ελάχιστη κατάθεση στο Fieryplay είναι 5€, ενώ το μέγιστο αποδεκτό χαρτζιλίκι επιστροφής (RTP) ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 96,00%. Οποιαδήποτε ανώμαλη δραστηριότητα που υπερβαίνει τα αναμενόμενα πρότυπα υποβάλλεται σε πρόσθετο έλεγχο.

5. Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών

Σε περίπτωση που εντοπιστεί ύποπτη ή ασυνήθιστη δραστηριότητα, η ομάδα Συμμόρφωσης του Fieryplay υποχρεούται να:

Καταρτίσει Αναφορά Ύποπτης Συναλλαγής (Suspicious Activity Report – SAR).
Υποβάλει αναφορά στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Financial Intelligence Unit – FIU).
Αναστείλει άμεσα την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αυστηρά εμπιστευτικά. Ο χρήστης δεν ενημερώνεται για την υποβολή τέτοιας αναφοράς («tipping-off» απαγορεύεται βάσει νόμου).

6. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML

Το Fieryplay Casino έχει ορίσει αρμόδιο Υπεύθυνο Συμμόρφωσης AML (Money Laundering Reporting Officer – MLRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για:

Την εποπτεία εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.
Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα AML/CFT.
Την επικοινωνία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές.
Την περιοδική αναθεώρηση και ενημέρωση της πολιτικής AML.

7. Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλοι οι εργαζόμενοι του Fieryplay που εμπλέκονται στη διαχείριση συναλλαγών, υποστήριξη πελατών ή λειτουργίες κανονιστικής συμμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθούν τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα:

Αναγνώρισης σημείων ξεπλύματος χρήματος.
Ορθής εφαρμογής των διαδικασιών KYC.
Χειρισμού ύποπτων συναλλαγών και υποχρεώσεων αναφοράς.
Νέων κανονισμών και νομοθεσίας στον τομέα AML/CFT.

8. Πολιτική Αποδοχής Πελατών

Το Fieryplay εφαρμόζει πολιτική αποδοχής πελατών βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Συγκεκριμένα:

Δεν γίνονται αποδεκτοί χρήστες κάτω των 18 ετών.
Δεν γίνονται αποδεκτοί χρήστες από χώρες που βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων ή θεωρούνται υψηλού κινδύνου από τον FATF.
Τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Politically Exposed Persons – PEPs) υπόκεινται σε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (Enhanced Due Diligence – EDD).
Ανώνυμοι λογαριασμοί ή λογαριασμοί με ψευδή στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτοί.

9. Μέθοδοι Πληρωμής και Ασφάλεια Συναλλαγών

Το Fieryplay αποδέχεται αποκλειστικά επώνυμες μεθόδους πληρωμής που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κατόχου. Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής περιλαμβάνουν:

Κάρτες: MasterCard, Visa
Ηλεκτρονικά πορτοφόλια: MiFinity, Neteller, Skrill

Δεν γίνονται αποδεκτές πληρωμές μέσω ανώνυμων ή μη εγκεκριμένων μεθόδων. Κάθε ανάληψη πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ο χρόνος επεξεργασίας αναλήψεων κυμαίνεται από 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες.

10. Τήρηση Αρχείων

Το Fieryplay τηρεί πλήρη και λεπτομερή αρχεία όλων των συναλλαγών, εγγράφων ταυτοποίησης και αναφορών AML για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής ή τη λήξη της εμπορικής σχέσης με τον χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

11. Αναθεώρηση Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική AML επανεξετάζεται και ενημερώνεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή όταν επέλθουν σημαντικές αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, τις κανονιστικές απαιτήσεις ή τη λειτουργία της πλατφόρμας μας. Η ισχύουσα έκδοση δημοσιεύεται πάντοτε στον ιστότοπο fieryplay-casino.com.gr.

12. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική AML, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Συμμόρφωσης του Fieryplay μέσω του επίσημου ιστότοπου: https://redirect-fieryplay.com/.

Τελευταία ενημέρωση: 2026 | Fieryplay Casino – fieryplay-casino.com.gr | Άδεια: Curaçao Gaming Authority (CGA) | Η υπεύθυνη χρήση της υπηρεσίας αποτελεί προτεραιότητά μας. Θυμηθείτε: παίξτε υπεύθυνα.